• Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтай аж ахуйн нэгж байх
• Сүүлийн 24 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх
• Банкны шалгуур болох санхүүгийн харьцаануудыг зохих түвшинд хангасан байх
• Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
• Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
• Банк болон ББСБ-аас авсан зээл нь муу ангилалд ангилагдсан түүхгүй байх
• Бусад

Нэмэлт шалгуур үзүүлэлт:

• Зээлийн зориулалт нь Монгол банкны Ногоон Таксаномид багтсан байх
• Ногоон Таксаноми болон гадны эх үүсвэрийн шаардлагыг хангасан байх
• Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл нь Банкны Байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний журамд тусгагдсан “Хориотой үйл ажиллагааны жагсаалт” –д багтаагүй байх

• Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу)
• ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Байгууллагын дүрэм, танилцуулга
• Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
• Зээл авах тухай ТУЗ-ын зөвшөөрөл, хувь нийлүүлэгчдийн хурлын протокол
• Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
• Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
• Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан болон бусад орлого, зарлагыг нотлох баримтууд
• Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт, түүнтэй холбоотойгоор хийгдсэн гэрээ хэлцэл
• Сүүлийн 3 жилийн хугацааны зээлийн түүхийг баталгаажуулсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
• Хүчин төгөлдөр гэрээ, худалдан авах захиалгын баримт, нэхэмжлэх болон бусад авлагыг нотлох баримт
• Бусад