Аудитын хороо нь 3 хараат бус гишүүн, нийт 5 гишүүнтэй бөгөөд даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жэймс Б.Дваер, нарийн бичгийн даргаар Дотоод аудит хариуцсан захирал А.Туяа ажилладаг.

Уг хороо нь дараах чиг үүрэгтэй бөгөөд сар бүр хуралдаж, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын багт шаардлагатай асуудлуудаар зөвлөмж хүргүүлдэг.

Жилийн болон сар бүрийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд болон эрх зүйн бусад актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг хянах

 Банкны дотоод хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй байдалд анхаарч, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, Банкны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, гол эрсдэлүүд, түүнийг хэрхэн удирдаж буй талаар чиглэл өгөх

 Банкны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, гол эрсдэлүүд, түүнийг хэрхэн удирдаж буй талаар чиглэл өгөх

 Банкны Зөрчлийг мэдээлэх (шүгэл үлээх) үр дүнтэй тогтолцооны хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдийн болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах

 Аудит хариуцсан захирлыг сонгон шалгаруулах, томилох, буцаан татах, цалин, урамшууллыг тогтоох;

 Дотоод аудитын хараат бус байдлыг хангах, төсвийг батлах, удирдах, гүйцэтгэлийг хянах, дотоод аудитын тайланг хэлэлцэх

 Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, чөлөөлөх, гүйцэтгэлийг үнэлж холбогдох саналыг ТУЗ-д хүргүүлэх

Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь 3 хараат бус гишүүн, нийт 5 гишүүнтэй бөгөөд даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Александр Пикер, нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга З.Солонго ажилладаг.

Уг хороо нь дараах чиг үүрэгтэй бөгөөд сар бүр хуралддаг.

 Эрсдэлийн аппетитын бодлого, эрсдэлийн лимит, эрсдэлийг удирдах стратеги, зээлийн бодлого, зээлийн хорооны дүрэм, комплаенсын бодлого, засаглалын кодексын бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэж, батлах саналыг ТУЗ-д гаргах, Гүйцэтгэх удирдлагад хэрэгжүүлэх чиг үүрэг өгч, хянах

 Гүйцэтгэх удирдлагын Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлан, Эрсдэлийн удирдлагын тайланг хэлэлцэх, хянах

 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг Банкны баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтийг хянах ба энэ талаарх үйл ажиллагааны улирлын тайланг хянах

 Гүйцэтгэх удирдлагын баталсан тодорхой дүнгээс дээш зээл болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үүрэг хүлээсэн групп компаниудын зээлийн шийдвэрийг хянах

Нэр дэвшүүлэх хороо нь нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд даргаар нь ТУЗ-хараат бус гишүүн Александр Пикер, нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга З.Солонго ажилладаг.

Уг хороо нь дараах чиг үүрэгтэй бөгөөд улирал бүр хуралддаг.

Засаглалын кодекс болон түүнд багтсан бүх бодлогын хэрэгжилтийг хянаж, Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах, томилох, чөлөөлөх тухай ТУЗ-д санал, зөвлөмж өгдөг

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, томилох, буцаан татах

Гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах, томилох, буцаан татах

Гүйцэтгэх захирал ба гүйцэтгэх удирдлагын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх

Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хороо нь нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд даргаар нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жэймс Б. Дваер, нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга З.Солонго ажилладаг.

Уг хороо нь дараах чиг үүрэгтэй бөгөөд улирал бүр хуралддаг.

 Засаглалын кодекс болон түүнд багтсан бүх бодлогын хэрэгжилтийг хянаж, цалин хөлс, урамшууллын системийг боловсруулах, батлахад ТУЗ-д санал, зөвлөмж өгдөг

 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтоох

 Гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх удирдлагын цалин хөлс, урамшууллыг тогтоох

 Гүйцэтгэх захирал ба гүйцэтгэх удирдлагын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх

 Банкны хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой журам дүрэмтэй танилцаж, хянан хэлэлцэж, банкны борлуулалт болон төвийн нэгжийн цалингийн систем, тэдгээрийн гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллын систем, сонгон шалгаруулалтын журам, ажилтанд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох журам, ажилтнуудын халамж тэтгэмжийн журам зэрэг бичиг баримтуудыг хянаж, тогтмол сайжруулах

2023.01.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/01

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ХЭ-ийн ээлжит бус хурлын зохион байгуулалтад зарим өөрчлөлтийг оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Хурлын даргаар цөөнх хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл, Голомт банкны Ерөнхийлөгч Г.Ганболдыг томилж, ХЭХ-ын саналын хуудсыг өөрчлөн батлав. ХЭХ-ийн тооллогын бүрэлдэхүүнийг батлан саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан санал өгөх боломжийг хангав.

2023.02.10 - Ээлжит бус хурлын шийдвэр

Тогтоол № : 00/01-1

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тухай мэдээлэл (ТУЗ-ийн Даргыг сонгох, ТУЗ-ийн Хорооны бүрэлдэхүүн батлах)

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Даргаар Ч.Мөнхцэцэгийг сонгов.

Тогтоол № : 00/01-2

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Аудит, Эрсдлийн удирдлага болон Засаглалын хороодын гишүүнчлэлийг батлав.

Тогтоол № : 00/02

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулж, Хавсралт 1-ээр батлав.

Тогтоол № : 00/03

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны 2023 оны бизнес төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2023 оны бизнес төлөвлөгөө болон төсвийг батлав.

Тогтоол № : 00/04

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Активыг эрсдлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасан нийт 5 зээлдэгчийн 19.7 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив, 2023.01.15-ны өдрийн байдлаар хүү 8.8 сая төгрөг, нийт 28.5 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөр хуримтлагдсан нийт хүүний хамт эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-т заасан 2 харилцагчийн 0.4 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтган тооцох актив, 2023.01.15-ны өдрийн байдлаар хүү 0.3 сая төгрөг, нийт 0.7 сая төгрөгийн үлдэглийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт тэнцлийн гадуур бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тогтоолын Хавсралт №3, Хавсралт №4-т заасан 115 харилцагчийн 5.4 сая төгрөгийн авлагыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

4. Эрсдэлийн сангаас хорогдуулсан Хавсралт №3-т заасан авлагын төлбөр барагдуулах үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсүгэй.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Банкны ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх саналтай танилцах

Тогтоол № : 00/05

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт Капитал ҮЦК-тай Хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Нийт ажилтнуудын 2022 оны 2-р хагас жилийн урамшууллын тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2022 оны 2-р хагас жилийн урамшууллын саналтай танилцав

Тогтоол № : 00/06

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хөндлөнгийн аудитор сонгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Кэй Пи Эм Жи аудит ХХК-ийг гурван жилийн хугацаатай 2023-2025 санхүүгийн жилийн аудит хийлгэх үйлчилгээ авах хөндлөнгийн аудитор байгууллагаар сонгов.

2023.02.15 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/07

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.

3. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан, зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш 60 хоногийн дотор байршуулсугай.

2023.03.16 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/08

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны ХЭХ-ыг 2023.04.26-ны өдөр зарлан хуралдуулсугай.

2023.03.29 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/09

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Банкны 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн үр дүнг болон аудитлагдсан тайланг дүгнэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр дүн, санхүүгийн тайланд ПрайсуотерхаусКуперс Аудит ХХК /PricewaterhouseCoopers Audit LLC/ компаниас хийсэн аудитын шалгалтын дүн болон тайланг зөвшөөрөх тухай

Тогтоол № : 00/10

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл-2023”батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2023 оны бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулж батлав.

Тогтоол № : 00/11

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны тухай

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулж, дүрэм болон хорооны бүрэлдэхүүнийг батлав.

Тогтоол № : 00/12

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Тогтворжуулах төлөвлөгөө батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны тогтворжуулах төлөвлөгөөг батлав.

2023.04.05 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/13

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Төв оффисийн барилга захиалан бариулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Төв оффисийн барилгын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулахыг Голомт банкинд зөвшөөрсүгэй.

2023.05.12 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/14

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн Даргаар Ч.Мөнхцэцэгийг сонгов.

Тогтоол № : 00/15

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : ТУЗ-ийн гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн хороодын бүрэлдэхүүнийг батлав.

Тогтоол № : 00/16

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хорооны дүрмийг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : ТУЗ-ийн Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хороог өөрчлөн байгуулж, дүрэм болон Хорооны бүрэлдэхүүнийг батлав.

2023.05.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/17

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ГЗ-ын контрактын гүйцэтгэлийг дүгнэж урамшууллыг батлав.

Тогтоол № : 00/18

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ГЗ-ын гэрээг сунгах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: ГЗ-ын гэрээг дахин нэг жилээр сунгав.

2023.06.23 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/19

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Тогтворжуулах төлөвлөгөө – 2023” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: “Тогтворжуулах төлөвлөгөө – 2023”-г батлав.

Тогтоол № : 00/20

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулж, Хавсралт 1-ээр батлав.

Тогтоол № : 00/21

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Аудит хариуцсан захирлыг ажлаас чөлөөлөх тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны Аудит хариуцсан захирал А.Одонбаатар нь Гүйцэтгэх захирлын орлогчийн албан тушаалд томилогдож байгаа тул Аудит хариуцсан захирлын үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв. Аудит хариуцсан захирлын үүрэгт ажлыг Дотоод аудитын газрын захирал /А.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

Тогтоол № : 00/22

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэм болон Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Зээлийн хорооны дүрмийг батлав. Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг батлав.

2023.06.30 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/23

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Активыг тэнцлээс хасах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Нийт 6,758 сая төгрөгийн чанаргүй зээл, түүнтэй адилтгэх активыг тэнцлээс хасахыг зөвшөөрөв.

2023.07.21 - Ээлжит хурлын тогтоол

1. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : 2023 оны эхний хагасын Санхүүгийн үр дүн

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүгийн үр дүнтэй танилцав.

2. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь : Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Дижитал бүтээгдэхүүний танилцуулга

Шийдвэрлэсэн нь : Дижитал бүтээгдэхүүнийг танилцуулав.

4. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Санхүүжилт /урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүжилт /Урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэлтэй танилцав.

5. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Тогтовортой санүүжилтийн танилцуулга

Шийдвэрлэсэн нь : Санхүүжилт /Урт хугацааны зээл/-ийн мэдээлэлтэй танилцав.

6. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Олон улсын банкны газрын Бизнес төлөвлөгөө

Шийдвэрлэсэн нь : Олон улсын банкны газрын бизнес төлөвлөгөөтэй танилцав

7. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Аудитын хороооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Аудитын хорооны тайлантай танилцав

8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлантай танилцав

9. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хороо 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Засаглал, ёс зүй, цалин урамшууллын хорооны тайлантай танилцав

10. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 2 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав

2023.10.26 - Ээлжит хурлын шийдвэр

1. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

2. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны 3-р улирлын санхүүгийн үр дүн, 2023 оны санхүүгийн жилийн таамаглал

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн үр дүн, таамаглалтай танилцав.

3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны 3-р улирлын Гүйцэтгэх захирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтэх захирал тайлантай танилцав.

4. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Шимтгэлтэй холбоотой мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Шимтгэлийн тухай мэдээлэлтэй танилцав.

5. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Аудитын хороооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Аудитын хорооны дарга Аудитын хорооны тайланг танилцуулав

6. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлантай танилцав

7. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 3 дугаар улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав

8. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Дараагийн ТУЗ-ийн хурлын огноо

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга дараагийн хурлын огноог танилцуулав.

Тогтоол № : 00/24

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Microfinance Enhancement Facility-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/25

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Financing for Healthier Lives, DAC-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/26

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг Global Climate Partnership Fund S.A., SICAV-SIF-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/27

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг EMF MICROFINANCE FUND AGmvK-тай Зээлийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/28

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу банкийг responsАbility Investments AG-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/29

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: 2023 оны батлагдсан төлөвлөгөөнд 682.4 сая төгрөгийн зардлыг нэмж төсөвлөхийг зөвшөөрөв.

Тогтоол № : 00/30

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүнчлэлд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: Аудитын хорооны Дарга: Жэймс Б.Дваер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/, Аудитын хорооны гишүүд: Роберт В. Ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг, Д.Мөнхтөр.

2. ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны Дарга: Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, ЭУХорооны гишүүд: Роберт В.Ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Жэймс Б. Дваер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/, Ж.Үнэнбат.

3. ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай. НДХорооны Дарга Александр Пикер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, НДХорооны гишүүд: Роберт В. ван Звитен /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/.

4. ТУЗ-ийн Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай: ЗЁЦУХорооны Дарга: Жэймс Б.Дваер /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/, ЗЁЦУХорооны Гишүүд: Александр Пикер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/, Ч.Мөнхцэцэг /ТУЗ-ийн Дарга/.

Тогтоол № : 00/31

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэм болон Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх матрицийг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Зээлийн хороодын зээл шийдвэрлэх эрхийн матрицийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу баталсугай.

2. Эрх бүхий этгээдийн зээл шийдвэрлэх эрхийн матрицийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 2-ын дагуу баталсугай.

2023.11.29 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/32

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банк ХК-ийн эзэмшлийн “Эмбасси Резидэнс” оффис дахь талбайг худалдахыг зөвшөөрөв.

2023.12.18 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/32

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав.

2023.12.28 - Ээлжит хурлын шийдвэр

Тогтоол № : 00/33

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2024 оны Бизнес төлөвлөгөө, төсөв танилцуулага:

– ГЗ-ын тайлан

– 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, төсөв

– Бодлого шинэчлэл

– Төсөл хөтөлбөрүүд

– Судалгаа хийх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2024 оны Бизнес төлөвлөгөө, төсвийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт 1 дагуу батлав.

Тогтоол № : 00/34

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Активыг эрсдлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 1, 3-т заасан нийт 720 зээлийн 4,687.3 сая төгрөгийн зээл, зээлтэй адилтан тооцох актив, 2023.11.30-ны өдрийн байдлаар хүү 1,672.7 сая төгрөг, нийт 6,360.1 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 2-т заасан 6 зээлийн 12.4 сая төгрөг, нийт 13.6 сая төгрөгийн үлдэгдлийг гүйлгээ хийх өдрөөрх хуримтлагдсан нийт хүүний хамт тэнцлийн гадуур бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тогтоолын Хавсралт 4, 5-т заасан 83 харилцагчийн 6.2 сая төгрөгийн авлагыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулахыг зөвшөөрсүгэй. Зээл, авлагын төлбөр барагдуулах ажиллагааг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсүгэй.

Тогтоол № : 00/35

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулж энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-р баталсугай.

Тогтоол № : 00/36

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бодлогууд өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Мэдээллийн технологийн бодлого, Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, Дата удирдлагын бодлого, Актив пассивын удирдлагын бодлого, Хүний нөөцийн удирдлагын бодлого, Маркетингийн бодлого, Харилцагч төвтэй банкны бодлого, Бизнесийн процессийн удирдлагын бодлогыг тус тус өөрчлөн батлав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Аудитын хорооны 4-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Аудитын хорооны 2024 оны 4-р улирлын тайлантай танилцав.

Тогтоол № : 00/37

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл – 2024” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл – 2024”-ийг энэ тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу батлав.

Тогтоол № : 00/38

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Дотоод аудитын газрын 2024 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Зардлын төсвийг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Дотоод аудитын үйл ажиллагааны нэгжүүдийн “Дунд хугацааны стратеги зорилго 2024-2026 он”, “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2024”, ДАГ-ын төлөвлөгөөт аудитын хуваарь, ДАА-ны ажлын төлөвлөгөө, 2024 оны зардлын төсвийг тус тус батлав.

Тогтоол № : 00/39

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Code of Conduct” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны “Code of Conduct” болон түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Нэр Дэвшүүлэх хорооны тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: 2023 оны ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тов

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн дараагийн хурлын товыг танилцуулав.

Тогтоол № : 00/40

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал: Судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлав.

2024.01.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/01

Хэлэлцсэн асуудал : Зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг HANSAINVEST FINANCE GMBH & CO. GESCHILOSSENEINVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT-тэй Зээлийн гэрээ байгуулж, зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.02.02 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/02

Хэлэлцсэн асуудал : Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : 2024 онд батлагдсан төлөвлөгөөнд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нэмэгдүүлэх, үл хөдлөх хөрөнгийг газрын хамт худалдан авахыг зөвшөөрөв.

2024.02.14 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/03

Хэлэлцсэн асуудал : Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Мандал Даатгал ХК-тай Хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/04

Хэлэлцсэн асуудал : Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны 2023 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 90 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш 60 хоногийн дотор байршуулсугай.

2024.03.05 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/05

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр зарлаж, өглөөний 09 цагт, Шангри-Ла зочид буудлын хурлын их танхимд зохион байгуулсугай.

2. Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

2.1. Голомт Банк ХК-ийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга

2.2. Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт

2.3. 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт

2.4. 2023 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах

2.5. 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2024 оны цалингийн төсөв

2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

2.7. Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4-т заасан шаардлагыг ханган хурал заралсан тухай мэдээллийг 2024 оны 03 сарын 10-ны дотор олон нийтэд мэдээлсүгэй.

2024.03.19 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/06

Хэлэлцсэн асуудал : Түншлэлийн ерөнхий гэрээ батлах тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : Изи Пэй ХХК-тай байгуулсан стратегийн түншлэлийн ерөнхий гэрээний нөхцөл өөрчлөх болон сунгалтын гэрээг танилцуулсан нөхцөлийн дагуу баталгаажуулсугай.

Тогтоол № : 00/07

Хэлэлцсэн асуудал : SAISON INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК (цаашид “Банк” гэх)-ийг SAISON INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED-тэй Зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.03.28 - Ээлжит хурлын тогтоол

Хэлэлцсэн асуудал : Макро эдийн засгийн тойм

Шийдвэрлэсэн нь : Макро эдийн засгийн тоймтой танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлантай танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : 2024 оны 2-р сарын эцсийн санхүүгийн үр дүн, 2024 оны 1-р улирлын таамаглал

Шийдвэрлэсэн нь : 2024 оны 2-р сарын эцсийн санхүүгийн үр дүн, 2024 оны 1-р улирлын таамаглалтай танилцав.

Тогтоол № : 00/08

Хэлэлцсэн асуудал : Олон улсын зах зээлд бонд гаргах төслийн хэрэгжилтийн явц

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны 300 сая хүртэлх долларын, RegS/144A форматтай бондыг олон улсад гаргахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/09

Хэлэлцсэн асуудал : Банкны 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн үр дүнг болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр дүн, санхүүгийн тайлан Кэй Пи Эм Жи Ауди ХХК-иас хийсэн аудитын шалгалтын дүн болон тайланг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/10

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн нөөц санг нэмж байгуулах, зарцуулах эрх олгох тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : Үйл ажиллагааны эрсдэлийн нөөц санг энэ тогтоолын Хавсралт 1-ийн дагуу нэмж байгуулсугай.

Хэлэлцсэн асуудал : Тогтворжуулах төлөвлөгөө 2024

Шийдвэрлэсэн нь : Тогтворжуулах төлөвлөгөө 2024-тэй танилцаж, дахин хэлэлцэхээр хойшлуулав

Хэлэлцсэн асуудал : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2024 оны 1-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2024 оны 1-р улирлын тайлантай танилцав.

2024.04.11 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/11

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны "Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024" батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024”-г хурлаар танилцуулсны дагуу баталсугай. “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2024” батлагдсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан “Тогтворжуулах төлөвлөгөө-2023”-г хүчингүй болгосугай.

2024.04.15 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/12

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 00/22 дугаарт тогтоолоор батлагдсан “Зээлийн хорооны дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйл “БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ” зүйлийн 2.1. дэх хэсэгт дор дурдсан өөрчлөлтийг оруулсугай. Хороо нь дараах албан тушаалтнуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

Дарга: Зээлийн газрын захирал;

Орлогч дарга: Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;

Гишүүд: Иргэдийн банкны газрын захирал; Байгууллагын банкны газрын захирал; Байгууллага хөгжлийн газрын захирал;

Нарийн бичиг: Зээлийн хороодын нарийн бичиг.

Дээрх өөрчлөлтийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдсүгэй. 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс хойш Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 00/22 дугаарт тогтоолоор батлагдсан Зээлийн хорооны дүрмийг дагаж мөрдөнө.

2024.04.15 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/13

Хэлэлцсэн асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Чүлтэм овогтой Мөнхцэцэгийг сонгосугай.

2024.05.10 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/14

Хэлэлцсэн асуудал : Олон улсын зах зээлд нээлттэй бонд гаргах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Сингапурын хөрөнгийн бирж дээр бүртгэгдэж олон улсын зах зээлд нээлттэй арилжаалагдах Голомт банкны 300 сая ам. долларын RegS/144A форматтай бондыг хугацааны эцэст эргэн төлөгдөх болон энэхүү Тогтоолын Хавсралтад заасан нөхцөлийн дагуу гаргахыг зөвшөөрсүгэй. Бонд гаргах ажлын хүрээнд шаардлагатай үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Норихико Като/-д даалгасугай.

2024.05.21 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/15

Хэлэлцсэн асуудал : Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал Норихико Като нарын хооронд байгуулсан контрактын гэрээний хугацааг цаашид үргэлжлүүлэн сунгахгүйгээр 2024 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөр тасалбар болгон гэрээг дуусгавар болгосугай.

Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын гэрээг дуусгавар болгож буйтай холбогдуулан ажил хүлээлцэх комиссыг томилж, хариуцсан баримт бичиг, эд хөрөнгө, ажил үүргийг хууль болон журамд заасны дагуу 2024 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор зохих ёсоор хүлээлцэх, ажил хүлээлцэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Нэр дэвшүүлэх хороонд /Александр Пикер/-д үүрэг болгосугай.

2024.05.30 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/16

Хэлэлцсэн асуудал : Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Монголбанкны Ерөнхийлөгчид Голомт банкны Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Монгол улсын иргэн Амарзаяа овогтой Одонбаатарыг санал болгож, зөвшилцсөний үндсэн дээр 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хугацаагүй томилох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Ч.Мөнхцэцэг/-д олгосугай.

А.Одонбаатартай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоож, уг нөхцөлөөр түүнтэй гэрээ байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Ч.Мөнхцэцэг/-д даалгасугай.

Гүйцэтгэх захирлын томилгоотой холбоотой Монголбанкнаас зохих зөвшөөрөл авах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /З.Солонго/-д үүрэг болгосугай.

2024.05.30 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/17

Хэлэлцсэн асуудал : responsAbility Financial Inclusion Investments 2024 DAC байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг responsibility Financial Inclusion Investment 2024 DAC-тэй зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг болгосугай.

Зээлийн хэмжээ: 6,000,000 ам.доллар

2024.06.07 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/18

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны 2024 оны ICAAP, ILAAP аргачлалын тайланг батлах тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : ICAAP (өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх аргачлал), ILAAP (хөрвөх чадварын хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх аргачлал) төсөл тайланг баталсугай. Тус тайланг Монголбанкинд хүргүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Норихико Като/-д даалгасугай.

2024.06.07 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/18

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны 2024 оны ICAAP, ILAAP аргачлалын тайланг батлах тухай.

Шийдвэрлэсэн нь : ICAAP (өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх аргачлал), ILAAP (хөрвөх чадварын хүрэлцээг дотооддоо үнэлэх аргачлал) төсөл тайланг баталсугай. Тус тайланг Монголбанкинд хүргүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Норихико Като/-д даалгасугай.

2024.07.04 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/19

Хэлэлцсэн асуудал : Эн Ай Жи ХХК-г татан буулгах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Банкны зээлийн төлбөрт тооцож авсан компани болох "Эн Aй Жи" ХХК-г татан буулгасугай. "Эн Ай Жи" ХХК-ийг татан буулгах тухай "Эн Ай Жи" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Голомт банк ХК-ийг төлөөлөн оролцох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрт гарын үсэг зурах эрхийг Голомт банк ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Норихико Като-д олгосугай.

2024.07.04 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/20

Хэлэлцсэн асуудал : Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт капитал ҮЦК ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсүгэй. Голомт банкийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлага /Норихико Като/-д олгосугай.

2024.07.23 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/21

Хэлэлцсэн асуудал : Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Амарзаяа овогтой Одонбаатарыг 2024 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн хугацаагүйгээр томилсугай.

2024.07.26 - Ээлжит хурлын тогтоол

Хэлэлцсэн асуудал : 2024 оны нэгдүгээр хагас жилийн тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : 2024 оны нэгдүгээр хагас жилийн тайланг танилцуулав

Хэлэлцсэн асуудал : Макро эдийн засгийн тойм

Шийдвэрлэсэн нь : Макро эдийн засгийн тойм танилцуулав

Хэлэлцсэн асуудал : 2024 оны нэгдүгээр хагас жилийн санхүүгийн үр дүн

Шийдвэрлэсэн нь : 2024 оны нэгдүгээр хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг танилцуулав

Тогтоол № : 00/22

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны 2024 оны төсөв тодотгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банкны 2024 оны төсвийг тодотгон энэхүү Тогтоолын Хавсралт 1 дагуу баталсугай. Уг төсөв, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /А.Одонбаатар/-д үүрэг болгосугай.

Хэлэлцсэн асуудал : Өрсөлдөгчийн судалгаа

Шийдвэрлэсэн нь : Өрсөлдөгчийн судалгааг танилцуулав

Хэлэлцсэн асуудал : Дижитал шилжилтийн газрын тайлан, хэрэгжиж буй төслүүд

Шийдвэрлэсэн нь : ДШГ-ын тайлан болон одоо хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Харилцагчийн бүртгэлийн газрын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : ХБГ-ын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Харилцагчийн үйлчилгээний газрын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : ХҮГ-ын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Лизингийн төвийн үйл ажиллагаа

Шийдвэрлэсэн нь : Лизингийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт плаза шинэ төв оффисийн төслийн тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Шинэ төв оффисийн төсөл, явцтай танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : Аудитын хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Аудитын хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2024 оны 2-р улирлын тайлантай танилцав

2024.09.24 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/23

Хэлэлцсэн асуудал : Үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Голомт банк ХК-ийн эзэмшлийн “Парк плэйс” оффис дахь 66.88 мкв талбайг Изи Пэй ХХК-д худалдахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.09.24 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/24

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Комплаенсийн бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Комплаенсийн бодлогын Хавсралт №2-ийн Эрсдэлийн аппетитад өөрчлөлт оруулахыг дэмжив.

2024.10.24 – Ээлжит хурлын тогтоол

Хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав

Хэлэлцсэн асуудал: 2024 оны 3-р улирлын санхүүгийн үр дүн

Шийдвэрлэсэн нь: 2024 оны 3-р улирлын санхүүгийн үр дүнтэй танилцав

Хэлэлцсэн асуудал: IFRS S1, S2 зөвлөх үйлчилгээний тухай

Шийдвэрлэсэн нь: IFRS S1, S2 зөвлөх үйлчилгээний тухай

Хэлэлцсэн асуудал: Зээл, хөрөнгө оруулалтын тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Зээл, хөрөнгө оруулалтын тухай саналуудтай танилцав

2024.10.24 – Ээлжит хурлын тогтоол

Тогтоол № : 00/25

Хэлэлцсэн асуудал: EMF MICROFINANCE FUND AGmvK байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг EMF MICROFINANCE FUND AGmvK (“EMF”)-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/26

Хэлэлцсэн асуудал: GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND S.A., SICAV-SIF байгууллагаас зээлийн

эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг Global Climate Partnership Fund S.A., SICAV-SIF (цаашид “GCPF” гэх) -тай Зээлийн гэрээ байгуулж, танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрөх тухай.

Тогтоол № : 00/27

Хэлэлцсэн асуудал: GLOBAL GENDER SMART FUND S.A., SICAV-SIF байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг GLOBAL GENDER SMART FUND S.A., SICAV-SIF (“GGSF”) -тай Зээлийн гэрээ байгуулж, танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/28

Хэлэлцсэн асуудал: MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS S.A., байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS S.A.,-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/29

Хэлэлцсэн асуудал: SYMBIOTICS SICAV II байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг SYMBIOTICS SICAV II-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/30

Хэлэлцсэн асуудал: Аудитын хорооны 3-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны өөрчилсөн бүрэлдэхүүнийг доорх байдлаар баталсугай:

a. Аудитын хорооны Дарга:

i. Жэймс Б. Дваер, /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/

b. Аудитын хорооны гишүүд:

i. Александр Пикер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/

ii. Ханс Холзхакер /ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн/

iii. Ч. Мөнхцэцэг

iv. Д. Мөнхтөр

Тогтоол № : 00/31

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “МУТСТ дотоод хяналтын хөтөлбөр 2024-2026” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны “МУТСТ дотоод хяналтын хөтөлбөр 2024-2026”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралтын №1 дагуу баталсугай.

Тогтоол № : 00/32

Хэлэлцсэн асуудал: Банкны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөний тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны хувьцаа эзэмшлийг төрөлжүүлж, хөрөнгө оруулалт татах үйл ажиллагаанд баримтлах ерөнхий зарчим, чиглэлийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-т заасны дагуу баталсугай.

Тогтоол № : 00/33

Хэлэлцсэн асуудал: Засаглал, Ёс зүй, Цалин урамшууллын хорооны 3-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, ёс зүй, цалин урамшууллын хорооны дүрэмд танилцуулсны дагуу нэмэлт, өөрчөлт оруулсугай.

Хэлэлцсэн асуудал: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 3-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 3-р улирлын тайлантай танилцав

Тогтоол № : 00/34

Хэлэлцсэн асуудал: Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлан 3-р улирлын

Шийдвэрлэсэн нь: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрмийг танилцуулсны дагуу шинэчлэн баталсугай.

Хэлэлцсэн асуудал: Бусад;

2024 оны ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тов

Шийдвэрлэсэн нь: ТУЗ-ийн ээлжит хурлын товыг танилцуулав.

2024.11.05- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/35

Хэлэлцсэн асуудал: Банкны эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банк Факторингийн үйлчилгээг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр эрхлэхийг зөвшөөрсүгэй.

2024.12.02 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/36

Хэлэлцсэн асуудал: Олон улсын зах зээлд нээлттэй бонд гаргах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны олон улсын зах зээлд амжилттай гаргасан бонд дээр 100 сая ам. доллар хүртэлх дүнтэй нэмэгдүүлэх буюу “tap issue” бонд гаргахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.12.04 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Тогтoол № : 00/37

Хэлэлцсэн асуудал: Олон улсын зах зээлд нэмэлт бонд гаргах нөхцөлийн тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны олон улсын зах зээлд амжилттай гаргасан бонд дээр 100 сая ам. доллар хүртэлх дүнтэй нэмэгдүүлэх буюу “tap issue” бондыг энэхүү Тогтоолын Хавсралтад заасан нөхцөлийн дагуу гаргахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/38

Хэлэлцсэн асуудал: Гэрээний хугацаа сунгах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: ГЗ/001/23 дугаар гэрээг нэг жилээр сунгахыг Голомт банкинд зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/39

Хэлэлцсэн асуудал: SAISON INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК (цаашид “Банк” гэх)-ийг SAISON INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (цаашид “Зээлдүүлэгч” гэх)-тэй Зээлийн гэрээ байгуулж танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/40

Хэлэлцсэн асуудал: GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND S.A., SICAV-SIF байгууллагаас зээлийн

эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК (цаашид “банк” гэх)-ийг Global Climate Partnership Fund S.A., SICAV-SIF (цаашид “GCPF” гэх) -тай 2023 оны 10 сарын 27-нд байгуулсан Зээлийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан танилцуулсан хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

2024.12.19 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/41

Хэлэлцсэн асуудал: Олон улсын зах зээлд ногоон болон нийгмийн чиглэлийн бонд гаргах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Олон улсын зах зээлд 50 сая ам. доллар хүртэлх ногоон болон нийгмийн чиглэлийн бонд гаргахыг зөвшөөрсөв.

2024.12.27 - Ээлжит хурлын тогтоол

Тогтоол № : 00/42

Хэлэлцсэн асуудал: Дотоод аудитын үйл ажиллагаанд ашиглагдах баримт бичиг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Дотоод аудитын үйл ажиллагаанд ашиглагдах баримт бичиг батлав

Тогтоол № : 00/43

Хэлэлцсэн асуудал: Дотоод аудитын газар, Дата анализын албаны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, зардлын төсвийг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Дотоод аудитын газар, Дата анализын албаны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, зардлын төсвийг батлав

Тогтоол № : 00/44

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл-2025” батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны “Эрсдэлийн аппетитийн мэдэгдэл-2025"-г батлав

Тогтоол № : 00/45

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын бодлого, Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, Зээлийн үйл ажиллагаанд баримтлах бодлого өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны Эрсдэлийн удирдлагын бодлого, Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, Зээлийн үйл ажиллагаанд баримтлах бодлого өөрчлөн батлав

Тогтоол № : 00/46

Хэлэлцсэн асуудал: Активыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэх тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Активыг эрсдэлийн сангаас хорогдуулж, тэнцлийн гадуур бүртгэв

Хэлэлцсэн асуудал: Макро эдийн засгийн мэдээлэл

Шийдвэрлэсэн нь: Макро эдийн засгийн мэдээлэлтэй танилцав

Хэлэлцсэн асуудал: 2024 оны эцсийн санхүүгийн тайлан төсөөлөл

Шийдвэрлэсэн нь: 2024 оны эцсийн санхүүгийн тайлан, төсөөлөлтэй танилцав

Тогтоол № : 00/47

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны 2025 оны төсөв, бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны 2025 оны төсөв, бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлав

Тогтоол № : 00/48

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бодлогуудыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бодлогуудыг өөрчлөн батлав

Тогтоол № : 00/49

Хэлэлцсэн асуудал: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Голомт банкны бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн батлав

Хэлэлцсэн асуудал: Аудитын хорооны 4-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Аудитын хорооны 4-р улирлын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 4-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь: Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 4-р улирлын тайлантай танилцав

Хэлэлцсэн асуудал: 2025 оны ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тов:

Шийдвэрлэсэн нь: 2025 оны ТУЗ-ийн ээлжит хурлын товыг танилцуулав

2025.02.17 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/01

Хэлэлцсэн асуудал : Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : 1. Голомт банкны 2024 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 100 (нэг зуу) төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрөв.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоов.

3. Хууль журмын дагуу жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан, зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журмын дагуу 2025 оны 04 сард багтаан байршуулсугай.

2025.03.04 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/02

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Зээлийн хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : 1. Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 00/22 дугаарт тогтоолоор батлагдсан Зээлийн хорооны дүрэм (цаашид “Зээлийн хорооны дүрэм” гэх)-ийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу өөрчлөн баталсугай.

2. “Зээлийн хорооны дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1. дэх хэсэгт дор дурдсан өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

“2.1. Хороо нь дараах албан тушаалтнуудаас бүрдэнэ. Үүнд:

Дарга: Гүйцэтгэх захирал;

Орлогч дарга: Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;

Гишүүд: Зээлийн газрын захирал;

Нөөцийн удирдлагын газрын захирал.

Оролцогч:

Байгууллагын банкны газрын захирал;

Жижиг, дунд банкны газрын захирал.

Нарийн бичиг: Зээлийн хороодын нарийн бичиг”

3. “Зээлийн хорооны дүрэм”-ийн 3 дугаар зүйлд дараах заалтыг нэмсүгэй. Үүнд:

“3.1.2.2. Санхүүгийн түрээсийн хүсэлтийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Эрсдэлийн Удирдлагын Хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхгүй байж болно.”

4. “Зээлийн хорооны дүрэм”-ийн 4 дүгээр зүйлд заасан дараах заалтыг өөрчлөн найруулсугай. Үүнд:

“ 4.31. Хорооны хурлаас гаргасан шийдвэрт хорооны Дарга /Орлогч дарга даргалсан тохиолдолд Орлогч дарга/ гарын үсэг зурж, Зээлийн хороодын нарийн бичиг LOS системд баталгаажуулна.”

2025.03.07 - Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/03

Хэлэлцсэн асуудал : Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлаж, өглөөний 09:00 цагт, Шангри-Ла зочид буудлын хурлын их танхимд зохион байгуулсугай.

2. Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

2.1 Голомт Банк ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга.

2.2 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт.

2.3 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт.

2.4 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах.

2.5 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2025 оны цалингийн төсөв.

2.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

2.7 Банкны зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхэгийг нэмэгдүүлэх, нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийн тухай.

2.8 Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай.

2.9 Банкны дүрэм өөрчлөн батлах тухай.

3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4-т заасан шаардлагыг ханган хурал зарласан тухай мэдээллийг олон нийтэд мэдээлсүгэй.

2025.03.13- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол

Тогтоол № : 00/04

Хэлэлцсэн асуудал : Холбогдох этгээдтэй хэлцэл байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Банкны холбогдох этгээдтэй байгуулах хэлцлүүдийг энэхүү Тогтоолын Хавсралт №1-т заасан нөхцөлөөр батлахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/05

Хэлэлцсэн асуудал : Cargill TSF Asia Pte. Ltd., байгууллагаас зээлийн

эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь :

Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг Cargill TSF Asia Pte. Ltd., -тай Зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/06

Хэлэлцсэн асуудал : MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS S.A., байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК-ийг MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES BONDS S.A.,-тай Зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоол № : 00/07

Хэлэлцсэн асуудал : GLOBAL ACCESS FUND IV LP байгууллагаас зээлийн эх үүсвэр татах зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь : Гүйцэтгэх удирдлагын багаас танилцуулсан нөхцөлийн дагуу Голомт банк ХК (цаашид “банк” гэх)-ийг GLOBAL ACCESS FUND IV LP -тай Зээлийн гэрээ байгуулж, доорх хэмжээ, нөхцөлөөр зээл авахыг зөвшөөрсүгэй.

Хэлэлцсэн асуудал : Аудитын хорооны 2025 оны 1-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Аудитын хорооны тайлантай танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : ТУЗ-ийн Эрсдэлийн удирдлагын хорооны 2025 оны 1-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Эрсдэлийн удирдлагын хорооны тайлантай танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : Нэр дэвшүүлэх хорооны 2025 оны 1-р улирлын тайлан

Шийдвэрлэсэн нь : Нэр дэвшүүлэх хорооны тайлантай танилцав.

Хэлэлцсэн асуудал : Дараагийн ТУЗ-ийн хурлын тов

Шийдвэрлэсэн нь : Дараагийн ТУЗ-ийн хурлын товыг танилцуулав.